Los fiscales Leandro Lazzarini y
María Laura Urquiza les atribuyeron los delitos que produjeron un perjuicio
económico por un total de 23.136.887,54 pesos. Dos de las personas investigadas
son exempleadas de las instituciones y las otras dos son proveedoras. El
próximo lunes se realizará la audiencia de medidas cautelares.
Cuatro personas fueron imputadas en el
marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Complejos
del MPA por estafas reiteradas por un total de 23.136.887,54 pesos en perjuicio
de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de su mutual ATE Mutual (ATEM)
La atribución delictiva fue realizada por los fiscales Leandro Lazzarini y
María Laura Urquiza en la mañana de hoy en una audiencia llevada a cabo en los
tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Los imputados son una pareja compuesta
por un hombre de 38 años cuyas iniciales son MAN y una mujer de 35 años cuyas
iniciales son MV. Ambos son exempleados de ATE Mutual. En relación a los
otros dos imputados, se trata de una mujer de 61 años cuyas iniciales son PIM y
su hijo de 34 cuyas iniciales son FBF. Los dos eran proveedores del sindicato
ATE y de ATEM.
A las cuatro personas, los fiscales
Lazzarini y Urquiza les atribuyeron la coautoría del delito de estafas
reiteradas en concurso real entre sí.
Modalidad delictiva
“La investigación se inició a raíz de
sendas denuncia formuladas por las dos instituciones a mediados del año
pasado”, informaron los fiscales del MPA. “A partir de allí comenzamos la
investigación que nos permitió detectar los dos hechos ilícitos. En uno de
ellos hay tres personas imputadas, y en el otro se reiteran dos de los
imputados y se suma la cuarta persona investigada”, aclararon los fiscales
Lazzarini y Urquiza.
En relación al primer delito, los
funcionarios del MPA precisaron que “fue cometido entre junio y diciembre de
2017 y detectamos un total de 38 maniobras fraudulentas. El perjuicio económico
ocasionado asciende a 15.357.972,50 pesos”. En tal sentido, indicaron que
“previo acuerdo y división de tareas, MAN, MV y FBF burlaron el sistema de
gestión interno de ATE Mutual, con el objetivo de lograr el pago de mercadería
a sabiendas de que los productos nunca ingresarían en su totalidad al
patrimonio de la entidad”.
Según manifestaron en la audiencia los
fiscales, “el procedimiento irregular consistía en que MAN gestionó la compra
de mercaderías del rubro telefonía e informática, sin las correspondientes
órdenes de compra, por lo cual autorizó personalmente los pagos de facturas a
una empresa de FBF. Sin embargo, la mercadería nunca ingresó al depósito de la
mutual”. Los funcionarios del MPA agregaron que “la maniobra continuó con la
actuación de MV –que trabajaba en el depósito de ATEM– y se encargó de cargar
el ingreso de la mercadería a pesar de que los productos nunca ingresaron. Por
último, FBF, en su condición de proveedor, aportó la facturación necesaria y
recibió el cobro de las sumas de dinero como contraprestación de la mercadería
que no entregó”.
“En relación al segundo delito, la
modalidad fue similar”, informaron los fiscales. “Fue cometido entre octubre de
2017 y abril de 2018, y se relacionó con la compra irregular de productos
necesarios para los bolsones que entregó el sindicato ATE en el marco de su
campaña escolar”, añadieron.
Lazzarini y Urquiza precisaron que “en
este hecho la maniobra fue realizada con la compra irregular de calzado y
remeras a la otra proveedora que fue imputada, y que es la madre del proveedor
de celulares”. Los fiscales concluyeron que “en este caso, se obtuvieron
desembolsos dinerarios por un total de 15.165.260 pesos, no obstante, al
depósito de ingresó una cantidad menor de mercadería a la correspondiente. De
esta manera, el perjuicio económico causado a ATE fue de 7.778.915,04 pesos”.
Detención
Tres de los cuatro investigados fueron
detenidos en allanamientos realizados el martes de esta semana en los que
también se secuestraron computadoras, teléfonos y gran cantidad de automóviles,
motos, lanchas y un cuatriciclo. Se llevaron a cabo con la debida autorización
judicial en seis inmuebles del macrocentro de la ciudad de Santa Fe y en un
domicilio de Helvecia (departamento Garay)
Por su parte, la cuarta persona
imputada se presentó espontáneamente el mismo martes a la noche en la sede de
la Policía de Investigaciones (PDI)
Prisión preventiva
A raíz de un pedido de la Defensa
planteado en la audiencia, la audiencia de medidas cautelares se programó para
el próximo lunes en horario a definir.
Oficina de Prensa y Difusión MPA
